Tag: lavado de activos
Causa patrimonial
Caso Insaurralde: revelan vínculos del entorno familiar con el negocio de las fotomultas en la Provincia
15/07 | Una investigación periodística expuso nexos entre el exjefe de Gabinete bonaerense y Always Group S.A., tecnológica inscripta como proveedora provincial a días de su asunción en 2021. La firma, que incluyó entre sus empleados a una sobrina de Jesica Cirio, obtuvo la homologación de cinemómetros bajo la firma del propio exfuncionario y operó en diversos municipios. La Justicia dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de los implicados ante sospechas de triangulación de fondos
Causa patrimonial
Caso Insaurralde: revelan vínculos del entorno familiar con el negocio de las fotomultas en la Provincia
11/07 | Una investigación periodística expuso nexos entre el exjefe de Gabinete bonaerense y Always Group S.A., tecnológica inscripta como proveedora provincial a días de su asunción en 2021. La firma, que incluyó entre sus empleados a una sobrina de Jesica Cirio, obtuvo la homologación de cinemómetros bajo la firma del propio exfuncionario y operó en diversos municipios. La Justicia dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de los implicados ante sospechas de triangulación de fondos
Control de integridad
Impugnan la candidatura de Ernesto Gaspari para la UIF: denuncian falta de idoneidad y omisiones en su CV
04/03 | La Fundación Apolo presentó una objeción formal ante el Ministerio de Justicia contra el postulante para presidir la Unidad de Información Financiera. La entidad advierte que Gaspari carece de antecedentes técnicos en prevención de lavado de activos y detectó contradicciones en su declaración jurada sobre vínculos societarios
