Tag: Fundación Apolo
Control de integridad
Impugnan la candidatura de Ernesto Gaspari para la UIF: denuncian falta de idoneidad y omisiones en su CV
04/03 | La Fundación Apolo presentó una objeción formal ante el Ministerio de Justicia contra el postulante para presidir la Unidad de Información Financiera. La entidad advierte que Gaspari carece de antecedentes técnicos en prevención de lavado de activos y detectó contradicciones en su declaración jurada sobre vínculos societarios
Presentación judicial
Fundación Apolo denunció presunto encubrimiento para frustrar allanamientos en una causa que involucra a la AFA
26/01 | La ONG presentó una denuncia penal contra funcionarios públicos aún no identificados por presuntas filtraciones de información y maniobras destinadas a obstaculizar allanamientos vinculados a la investigación de bienes presuntamente ocultos de altos dirigentes del fútbol argentino
Causa Judicial
Allanamientos en sedes de la AFA
09/12 | Con el avance judicial en la causa contra Sur Finanzas se llevan a cabo distintos operativos en clubes de fútbol
Irregularidades
La rectora de la UNLaR acusada de “usurpación de funciones públicas”
21/10 | Natalia Álbarez Gómez habría asumido el cargo sin reunir los requisitos legales necesarios, según la denuncia penal de la Fundación Apolo
