Control de integridad

Impugnan la candidatura de Ernesto Gaspari para la UIF: denuncian falta de idoneidad y omisiones en su CV

04/03 | La Fundación Apolo presentó una objeción formal ante el Ministerio de Justicia contra el postulante para presidir la Unidad de Información Financiera. La entidad advierte que Gaspari carece de antecedentes técnicos en prevención de lavado de activos y detectó contradicciones en su declaración jurada sobre vínculos societarios