A raíz de la documentación que se encontró en los allanamientos que efectuó la Policía Federal a las oficinas del "croata", Ivo Esteban Rojnica, los investigadores comenzaron a analizar una nueva línea delictiva que apunta a la "repatriación" de dólares del exterior.

De acuerdo a la información que difundió la Aduana, la documentación sugiere que la organización colaboró en operaciones para facilitar el ingreso al país de fondos obtenidos de forma irregular. "La sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones son maniobras ilícitas que resultan en fugas de divisas: dólares obtenidos a valor oficial indebidamente son girados al exterior", afirmó el organismo.

Además, se encontraron documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria "TT" o "MEP" que indicaban como destinatario o cliente a "Refinería Sudamericana". Esta firma había sido denunciada por la Aduana en junio por irregularidades detectadas en 158 operaciones.

La empresa había subfacturado exportaciones a Colombia y Perú apelando a una empresa pantalla radicada en EE.UU. que sólo tenía operaciones con la exportadora. La intermediaria funcionaba bajo la firma Sphere Trading LLC. "Se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado", señaló la oficina que lidera Guillermo Michel.

Asimismo, indicaron, Refinería Sudamericana fue denunciada por la importación de maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor y precisaron que la firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, denominado "Villa Beluno".

Sobre Refinería Sudamericana, la Aduana comentó que es la titular de los contratos de alojamiento, con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación e informó que las autoridades sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia.

En el servicio de banca offshore que ofrecía la "cueva" de Rojnica, empezaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas, con firma de los presuntos clientes, entre los que destacaron a Rodolfo José Blaquier (empresario); Guillermo Jorge Serrano (uno de los directivos del country Martindale) y el ex futbolista Diego Alberto Milito.